Viện ABAII hợp tác chiến lược cùng ACAMS nâng cao năng lực tuân thủ tài chính tại Việt Nam
Viện ABAII chính thức công bố mối quan hệ hợp tác chiến lược với ACAMS – Hiệp hội Chuyên gia Chống Rửa tiền toàn cầu (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), nhằm thúc đẩy đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tuân thủ, phòng chống rửa tiền (AML) và tài chính bền vững tại Việt Nam.
Sự hợp tác này mở ra cơ hội để các tổ chức tài chính, ngân hàng, fintech cũng như các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực pháp lý – tài chính tiếp cận các chương trình đào tạo quốc tế uy tín như CAMS, CGSS, CAFCA... do ACAMS phát triển, thông qua sự hỗ trợ chuyên môn và triển khai từ Viện ABAII.
Certified AML FinTech Compliance Associate
CAFCA được thiết kế nhằm nâng cao năng lực và trao quyền cho các đội ngũ mà các công ty FinTech tin tưởng giao nhiệm vụ bảo vệ tổ chức của mình. Chương trình giúp đảm bảo rằng họ hiểu rõ các nguyên tắc cốt lõi về tuân thủ trong lĩnh vực FinTech, các chức năng và rủi ro liên quan. Một đội ngũ được chứng nhận đầy đủ cũng cho thấy doanh nghiệp của bạn thực sự coi trọng rủi ro liên quan đến tội phạm tài chính.
Certified Transaction Monitoring Associate
Giám sát giao dịch là một thành phần cốt lõi trong chương trình tuân thủ phòng chống rửa tiền (AML) và tội phạm tài chính. Trong bối cảnh các luật, quy định và chính sách ngày càng phức tạp, Chứng chỉ CTMA giúp các tổ chức quản lý rủi ro tội phạm tài chính bằng cách đảm bảo rằng đội ngũ nhân sự được đào tạo theo một tiêu chuẩn nhất quán.
Chứng chỉ cấp độ Liên kết (Associate)
Certified Know Your Customer Associate
Chứng chỉ CKYCA dành cho những người mới bắt đầu sự nghiệp, đang làm việc hoặc mong muốn làm việc trong các vai trò liên quan đến Know Your Customer (KYC) hoặc thẩm định khách hàng. Khi kết hợp với từ 6 đến 12 tháng kinh nghiệm, các chuyên gia sở hữu chứng chỉ CKYCA sẽ có khả năng thực hiện các hoạt động thẩm định nâng cao cơ bản một cách độc lập và đưa ra cảnh báo phù hợp đối với các trường hợp có rủi ro cao nhất.
Chứng chỉ cấp độ Liên kết (Associate)
Global Sanctions Specialist
Chứng chỉ CGSS được phát triển dành cho các chuyên gia có từ 18 tháng đến hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ phòng chống tội phạm tài chính. Việc sở hữu chứng chỉ CGSS cho thấy cá nhân đó có đủ kiến thức cần thiết để quản lý rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt và đảm bảo tuân thủ hiệu quả các quy định về trừng phạt.
Cryptoasset Anti-Financial Crime Specialist
Khi kết hợp với từ 18 tháng đến hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ phòng chống tội phạm tài chính, việc đạt được chứng chỉ Chuyên gia Tuân thủ Phòng chống Tội phạm Tài chính trong lĩnh vực Tài sản Mã hóa (Certified Cryptoasset AFC Specialist – CCAS) cho thấy cá nhân đó có đủ kiến thức cần thiết để quản lý rủi ro và tuân thủ các quy định liên quan đến tội phạm tài chính trong bối cảnh ngành tiền mã hóa.
Chứng chỉ cấp độ chuyên gia (Specialist)
Chứng chỉ cấp độ chuyên gia (Specialist)
Anti-Money Laundering Specialist
Chứng chỉ CAMS là một bằng cấp uy tín trên toàn cầu, trình bày các nguyên tắc cốt lõi về rửa tiền và cách phòng chống hành vi này. Chỉ trong vòng bốn tháng, cá nhân và đội ngũ có thể đạt chứng nhận trở thành Chuyên gia Phòng chống Rửa tiền.
Câu hỏi thường gặp
Lớp học trực tuyến thông qua video bài giảng và tài liệu online, học viên tự sắp xếp thời gian học. Có giảng viên dạy trực tuyến 2 buổi/tuần trong 6 tuần. Mọi tài nguyên học tập sẽ bằng Tiếng Anh.
Đối với Chứng chỉ cấp độ Associate, không có yêu cầu nào.
Đối với Chứng chỉ cấp độ Specialist, sẽ có những yêu cầu liên quan đến trình độ học vấn và kinh nghiệm của bạn trong ngành liên quan. Các tiêu chí đóng góp bao gồm:
- Trình độ học vấn sau trung học (Bậc cao nhất, không cần thiết phải liên quan đến ngành).
- Số năm kinh nghiệm làm việc trong ngành có liên quan đến chứng chỉ bạn mong muốn theo đuổi.
- Các chứng chỉ liên quan đến ngành (có bao gồm chứng chỉ cấp độ Associate của ACAMS).
- Số giờ tham dự sự kiện đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến về chủ đề rửa tiền (ví dụ: hội thảo, hội nghị hoặc webinar).
Chứng chỉ cấp độ Associate: Bạn sẽ có 4 tháng để truy cập tài liệu khóa học và lên lịch thi với ACAMS. Bài thi kéo dài 90 phút với 60 câu trắc nghiệm
Chứng chỉ cấp độ Specialist: bạn có 6 tháng để học và lên lịch thi với ACAMS. Bài thi kéo dài 3 - 3.5 giờ (Tùy chứng chỉ) và bao gồm 120 câu trắc nghiệm
Bài thi hoàn thành chứng chỉ sẽ diễn ra online và có giám sát. Xem thông tin chi tiết về yêu cầu và quá trình kiểm tra tại Online Proctoring
Chứng chỉ cấp độ Associate: 1 năm, yêu cầu duy trì hàng năm
Chứng chỉ cấp độ Specialist: 3 năm, duy trì bằng cách kiếm 60 tín chỉ liên quan đến ngành (Tham dự hội thảo, hoàn thành chứng chỉ liên quan trong/ngoài ACAMS, đăng bài viết hoặc phát biểu trong sự kiện liên quan,...)
Lưu ý: Việc duy trì yêu cầu bạn cần là thành viên ACAMS (duy trì hàng năm)
Liên hệ để được tư vấn thêm
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về các chứng chỉ ACAMS, giúp bạn nâng cao năng lực tuân thủ và chống rửa tiền theo chuẩn quốc tế.
Contact us for further consultation
Contact us for detailed guidance on ACAMS certifications to strengthen your compliance and anti-money laundering expertise.