Ngày 4/10/2024, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) và Cục An ninh nội địa, Bộ Công an (A02) đã có buổi thảo luận về việc phối hợp triển khai, hướng dẫn thực hiện cam kết của Chính phủ về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) nhằm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám.

Danh sách Xám của FATF (Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế) bao gồm các quốc gia chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và phòng chống tài trợ khủng bố. Hiện tại, danh sách này bao gồm 26 quốc gia, vùng lãnh thổ, bao gồm Việt Nam. Theo ước tính của Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF, việc bị đưa vào danh sách xám sẽ khiến quốc gia, vùng lãnh thổ đó bị thiệt hại khoảng 7,6% GDP do giảm dòng vốn Đầu tư trực tiếp, vốn đầu tư gián tiếp và các dòng vốn đầu tư khác. 

Chính vì vậy, Việt Nam hiện đang nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế thực thi nhằm nâng cao khả năng phòng chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp, giúp bảo vệ môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế theo Kế hoạch Hành động Quốc gia về việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xám đã được Chính phủ công bố tại Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024. Trong đó, Hành động 6 đã đưa ra yêu cầu về việc xây dựng cơ chế tiếp cận khu vực tư nhân thông qua các hoạt động cộng đồng (đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyên, phổ biến kiến thức) và cung cấp tài liệu hướng dẫn, ban hành trước tháng 5/2025. 

Để góp phần thực hiện kế hoạch Quốc gia về Phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, Hiệp hội Blockchain Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công an, Cục an ninh nội địa nhằm chia sẻ thông tin, hỗ trợ triển khai và hướng dẫn cộng đồng thực hiện các quy định về phòng, chống tài trợ khủng bố. 

Bên cạnh đó, với vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp duy nhất trong lĩnh vực Blockchain, VBA đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều dự án xã hội, hướng tới mục tiêu chung là phổ cập kiến thức về Blockchain và AI nhằm nâng cao năng lực, ý thức phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, đồng thời mở ra cơ hội phát triển bền vững trong kỷ nguyên công nghệ số cho thế hệ trẻ. 

Trong đó, các chương trình trọng tâm được triển khai rộng rãi như ABAII Unitour hướng tới 30 trường đại học trên cả nước, chương trình ChainTracer giúp truy vết các dự án có dấu hiệu lừa đảo, ứng dụng AI tra cứu luật với vai trò như một trợ lý pháp lý giúp người dân chủ động tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật…  

Trước khi kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã đạt được một số thoả thuận ban đầu về việc hợp tác chặt chẽ hơn, nhằm chia sẻ thông tin và các dữ liệu cần thiết phục vụ công tác phòng chống tài trợ khủng bố của các cơ quan chức năng.